Der Gesetzgeber hat zum 01.01.2020 einige Anpassungen des Geldwäschegesetzes vorgenommen. Vor diesem Hintergrund ist der Notar zu einigen Nachforschungen im Vorfeld der Beurkundung verpflichtet. Die maßgeblichen Änderungen finden Sie nachfolgend dargestellt.
Im Rahmen seiner halbjährigen Berichtspflicht als Vertrauensanwalt für die Berliner Verwaltung veröffentlicht Rechtsanwalt Fabian Tietz seinen Tätigkeitsberichts für den Zeitraum 01.08.2018 bis 31.01.2019 im Rahmen einer Pressekonferenz am 25.04.2019.
Im Rahmen seiner halbjährigen Berichtspflicht als Vertrauensanwalt für die Berliner Verwaltung veröffentlicht Rechtsanwalt Fabian Tietz seinen Tätigkeitsberichts für den Zeitraum 01.02.2018 bis 31.07.2018.
Im Rahmen einer Pressekonferenz am 16.03.2018 um 10.30 Uhr im Roten Rathaus hat Rechtsanwalt Fabian Tietz seinen Tätigkeitsberichts des Vertrauensanwalts für die Berliner Verwaltung für den Zeitraum vom 01.08.2017 bis 30.06.2018 gemeinsam mit dem Justizsenator Dr. Dirk Behrendt vorgestellt.
Das Transparenzregister wurde im Juni 2017 durch eine Änderung im Geldwäschegesetz (BGBl I, Nr. 39, vom 24. Juni 2017, S. 1822ff.) eingeführt, die auf der Umsetzung der 4. Europäischen Geldwäsche-Richtlinie (EU) 2015/849 beruht. Es enthält künftig Angaben über die hinter einem Unternehmen stehende wirtschaftlich berechtigte Person.